必赢网络游戏平台（“公司”）2024年第三次暂时股东大会（“聚会”）于2024年9月4日以通讯表决方法在公司聚会室召开，，，， ，聚会召集人为公司董事会，，，， ，聚会主持人为王力军先生。。。。。
出席聚会的股东及股东署理人共 3人，，，， ，代表公司股份共计 105 亿 5348 万 2223股，，，， ，占公司已刊行股份总数105亿6653万2192股的 99.88 %。。。。。
公司在任董事7人，，，， ，列席股东大会董事7人 ；；；公司在任监事3人，，，， ，列席股东大会监事3人 ；；；公司部分高级治理职员亦列席了聚会。。。。。
本次聚会召集、召开、议案审议程序等方面切合《公司法》及有关执律例则和《公司章程》的划定。。。。。同时，，，， ，聚会接纳记名投票表决的方法审议通过了以下决议：
一、关于必赢网络游戏平台股票定向刊行计划的议案
赞成关于必赢网络游戏平台股票定向刊行计划的议案。。。。。
表决效果：赞成10,553,482,223股，，，， ，赞成股数占出席聚会有用表决权股份总数的100% ；；；阻挡0股，，，， ，阻挡股数占出席聚会有用表决权股份总数的0% ；；；弃权0股，，，， ，弃权股数占出席聚会有用表决权股份总数的0%。。。。。
本议案为特殊决议事项，，，， ，已经出席股东大会的股东（包括股东署理人）所持表决权的 2/3 以上通过。。。。。
二、关于公司在册股东就本次股票定向刊行无优先认购安排的议案
赞成关于公司在册股东就本次股票定向刊行无优先认购安排的议案。。。。。
表决效果：表决效果：赞成10,553,482,223股，，，， ，赞成股数占出席聚会有用表决权股份总数的100% ；；；阻挡0股，，，， ，阻挡股数占出席聚会有用表决权股份总数的0% ；；；弃权0股，，，， ，弃权股数占出席聚会有用表决权股份总数的0%。。。。。
三、关于制订《召募资金治理制度》的议案
赞成关于制订《召募资金治理制度》的议案。。。。。
表决效果：表决效果：赞成10,553,482,223股，，，， ，赞成股数占出席聚会有用表决权股份总数的100% ；；；阻挡0股，，，， ，阻挡股数占出席聚会有用表决权股份总数的0% ；；；弃权0股，，，， ，弃权股数占出席聚会有用表决权股份总数的0%。。。。。
四、关于制订《信息披露治理制度》的议案
赞成关于制订《信息披露治理制度》的议案。。。。。
表决效果：表决效果：赞成10,553,482,223股，，，， ，赞成股数占出席聚会有用表决权股份总数的100% ；；；阻挡0股，，，， ，阻挡股数占出席聚会有用表决权股份总数的0% ；；；弃权0股，，，， ，弃权股数占出席聚会有用表决权股份总数的0%。。。。。
五、关于选定信息披露平台及推行信息披露义务的议案
赞成关于选定信息披露平台及推行信息披露义务的议案。。。。。
表决效果：表决效果：赞成10,553,482,223股，，，， ，赞成股数占出席聚会有用表决权股份总数的100% ；；；阻挡0股，，，， ，阻挡股数占出席聚会有用表决权股份总数的0% ；；；弃权0股，，，， ，弃权股数占出席聚会有用表决权股份总数的0%。。。。。
六、关于拟修改《公司章程》的议案
赞成关于拟修改《公司章程》的议案。。。。。
表决效果：表决效果：赞成10,553,482,223股，，，， ，赞成股数占出席聚会有用表决权股份总数的100% ；；；阻挡0股，，，， ，阻挡股数占出席聚会有用表决权股份总数的0% ；；；弃权0股，，，， ，弃权股数占出席聚会有用表决权股份总数的0%。。。。。
本议案为特殊决议事项，，，， ，已经出席股东大会的股东（包括股东署理人）所持表决权的 2/3 以上通过。。。。。
七、关于提请股东大会授权董事会全权治理本次股票定向刊行相关事宜的议案
赞成授权董事会全权治理本次股票定向刊行相关事宜的议案。。。。。
表决效果：表决效果：赞成10,553,482,223股，，，， ，赞成股数占出席聚会有用表决权股份总数的100% ；；；阻挡0股，，，， ，阻挡股数占出席聚会有用表决权股份总数的0% ；；；弃权0股，，，， ，弃权股数占出席聚会有用表决权股份总数的0%。。。。。
本议案为特殊决议事项，，，， ，已经出席股东大会的股东（包括股东署理人）所持表决权的 2/3 以上通过。。。。。
以上决议的相关议案于2024年9月4日在北京审议通过。。。。。
备查文件目录《必赢网络游戏平台2024年第三次暂时股东大会聚会决议》